Broker-Betrug ist im Internet weit verbreitet. Die Masche, die dabei eingesetzt wird, ist simpel aber effektiv: Es werden Werbeanzeigen geschaltet, welche potenzielle Opfer auf einen oft täuschend seriös aussehenden Online-Broker locken. Dort gibt es oft unrealistische Trading-Gewinnversprechen, welche für Vertrauen sorgen und zu einer möglichst hohen Einzahlung führen sollen.
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Liste der Trading-Betrug-Broker & Verdachtsfälle im Bereich Bitcoin, Krypto, Forex, Aktien & Co
Teilweise aus Recherche, teils von der BaFin, FCA und anderen Regulierungsbehörden, zu einem großen Teil aber aus Meldungen von geschädigten Anlegern bei uns gemeldet, sammeln wir in dieser Liste alle Broker [Was ist ein Broker?], welche eindeutig als Trading-Betrug identifiziert worden sind oder im Verdacht stehen.
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- TradeStationInvestment tradestationinvestment.online
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- Trading Business Academy S.L. (tradingbusiness.es).
- Trading Global Swaps Financial Inc (tradingglobalswaps.com)
- Trading Space Uk Ltd (tradingspace.pro)
- Trading212pro / Tradingpro212 (tradingpro212.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Trading24
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- TradingPro tradingpro.biz
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- TradingTeck (BitcoinProfit app affiliate)
- Tradixa Webseite: tradixa.com
- Traxalt traxalt.com
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- Tredero tredero.com
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- Trez Investment trez-investment.com
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- Tron.ac
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- TronFoundation tron2.org
- TronMarkets tronmarkets.com
- tronwatch tronwatch.market
- Tru Investment Partners.
- TrueXOption247 truexoption247.com
- Truist Investment (truistinvestment.us)
- Truistee Bank (truisteebank.com)
- Trust Merchant Cooperative Bank (trustmerchantcooperativebank.net)
- Trust Mining (Trust Cloud Mining) trustcloudmine.com
- Trustaking trustaking.io
- TrustFinanceTrading trustfinancetrading.com
- TrustFortLLC trustfortllc.com
- Trustfundfx (trustfundfx.tech)
- Trustly Investment (trustlyinvestment.com)
- TrustMillionsBinaryFX
- Trusts Asset (trusts-asset.com)
- TrustTrading Trusttrading.ltd
- TRXWAVES trxwaves.com
- Tsukiverse tsukiverse.com
- Tsxotc (tsxotc.com)
- TTNEX ttnex.io
- Tudofx (tudofx.com)
- Tulip Clark – Nadex.com
- TurboFXPro turbofxpro.com
- Ualgo (ualgo.com)
- UBanker (South African targeted Forex scam)
- ubanker ubanker.comhome
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- UBS ubsjp.com
- ucoincash
- UEEFOREX ueeforex.net
- ufx ufx.com
- uHUB token
- UI Group Scam Webseite: u-i-group.com
- Uk Claims Direct (ukclaimsdirect.com)
- UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd @ gmail.com)
- Ukaesthetics (ukaesthetic.ltd).
- ukbtc.com
- Ukpower-Networks.com (ukpower-networks.com)
- ukzfx ukzfx.com
- Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.
- Ultimate Crypto Trade / Ultimate Crypto Trading ultimatecryptotrade.com
- Ultimate Fx-Expert (ulfx-expert.online)
- UltimateFXMarkets ultimatefxmarkets.com
- UltimateFXTrades Ultimatefxtrades.com
- Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (ultracryptocoinfx.co)
- Ultra Finance (ultrafinance.co.uk)
- UltraMining ultramining.uk
- UltraPay Coin
- UltraProfits Ultraprofits.net
- Ultrapromarkets (Ultra Pro Markets)
- Ultratradefx ultratradefx.com
- Ultron Team backoffice.ultron.team
- Ultron ultron.foundation
- UmberLineHoldings umberlineholdings.com
- umicoin
- UMO-FINANCE umo-finance.com
- UnaKredo (unakredo.com)
- Uncharted Wealth unchartedwealth.com
- UncleScroogeFinance (Crooge) uncle-scrooge.finance
- Underwood Consultancy Llc (underwoodconsultancyllc.com)
- Uniblock uniblock.finance
- Uni-co Brokerage (uni-co.org).
- Uni-co (uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech, uni-co.org)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Unicommerces (uni-commerces.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers.
- uni-commerces.com
- Uni-Crédit Postal Bank (unicpostalb.com)
- Unifybitsignal unifybitsignal.comabout.html
- Unihash unihash.io/
- Union Capital Company (unioncapital.eu)
- UnionFXTrading unionfxtrading.com
- union-wallet.com
- UnitCoinBase united-coinbase.org
- Unitec Global Finance LTD (ugf-ltd.com)
- unitedtrust-online.com (unitedtrust-online.com)
- UniTradin unitradin.com
- Unity Investment Group: (unity-invest.com).
- Universa
- Universal Forex Trade universalfxtrade.com
- Universal Wealth Group (universalwealthgroup.com)
- Universalfxtrades
- universalstocktrade.com
- Universe Options Fx (universeoptionsfx.com)
- Univision 62
- Unixbroker unixbroker.com
- Unlimited btc trade
- Unlimited Trade Fx
- Unlimitedbtctrade.com
- UnlimitedFX unlimited-fx.com
- Upland Upland.host
- Uprofx (ehemals Kontofx)
- Upsales Ltd (upsalefx.com)
- upstake
- uptos.org (Uptos Ltd.) (Blacklist von CONSOB)
- Uratheum Investment (uratheuminvestment.com).
- UrbanFXPro.com UrbanFXPro Urban FXPro scam
- Us International Escrow Commission (usiec.org)
- US Markets app
- US Stock Market Investments (usstockmarketinvestment.com)
- USA Crypto Security
- Usa Global Bank (usa-global-bank.com)
- USDTMiner usdtminer.com
- USDXBAY usdxbay.com
- USGFX See EuropeFX
- USTX (Up Stable Token Experiment) ustx.io
- UTradeFX utradefx.uno
- Uxibi Exchange Technology Ltd (coine-ex.com)
- VacaxFX CryptoTrading vacaxfx.world
- VacuBased vacubased.com
- Validus (teamsvalidus.com, validus-team-official.com)
- Valtexbit valtexbit.com
- ValveCommunity
- Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.
- Vantagefx
- VapersCoin
- Varietyfx (cradlefx.com, varietyfx.net)
- Varliant fx (varliantfx.com)
- VAV Token vavtoken.com
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- VeloChain velochain.io (VELO)
- Velocitytradefx (velocitytradefx.com)
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- VenusMining venus-mining.com
- Vera Exchange
- Veracity Markets veracitymarkets.com
- Veranet veranet.info
- Vermillion Consulting Llc (Webseites tedex.liveand tedex.trade)
- Vernam
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- Vestapros (vestapros.com)
- Vestigo Finance vestigofinance.com vestigofinance.biz
- VestoCoin vestocoin.com
- Vexomarkets (email: support @ vexomarkets.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- vfxcapitalvfxcapital.com
- Vhnx Limited (vhnx.com fxrevenues.com)
- Vhnx Limited (vhnx.com)
- Viassy viassy.com
- ViciMarkets vicimarkets.com
- Victory Fx (victoryfx.uk)
- Vim Wahel (vimwahel.comnl)
- VIPSTAR COIN
- virtualcard.us
- Virtuse Exchange
- Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (newhuixin.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Visionary Profits visionaryprofits.net (Holt Vision)
- Visionfxpro (visionfx.pro)
- Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com)
- Visus
- VitalFinance
- Vitechcoins Vitechcoins.com
- vmsdpfxhk.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vnsmart (vnsmart.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- VodkaToken vodkatoken.com
- Volex Capital (volexcapital.com).
- Volix Network
- VortexTrades vortextrades.us
- VoskCloud voskcloud.com
- Voskcoins voskcoins.co
- W.J. Edwards (wjedwards.uk, wjedwardsltd.co.uk)
- W2w Capital Llc (w2wcapital.com)
- Waddell and Reed Associates (waddellandreedassociate.com, waddellandreedassoc.com)
- Wailey Bank (waileybank.com)
- Waldexpro waldexpro.com
- Walletoken
- Walletsafe (walletsafe.in).
- WallStreet Doge wsbdogetoken.tech (WSBDOGE)
- Wallwood Capital Management Ltd (aextrade.com)
- wallwoodbroker.com (Wallwood Broker) (Blacklist von CONSOB)
- WaltonChain
- wardfs.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WARP ENTERPRISE LTD
- Waton Broker (huatongzq.com, hhtzq.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WaveFX Capital wavefxcapital.com
- Wayo Financial Inc. (waybank.net, profile.waybank.net, waybit.net, profile.waybit.net)
- WDCMarkets
- Wealth Nets Finance Ops (wealthnetsops.com)
- WealthCapital wealthcapitalize.uk
- WealthChain wealthchainltd.com
- Web3 Swap (webswap.vip)
- WebDollar
- Weber Loan (wloanltd.com)
- WeiUp weiup.finance
- WeKu
- WelfareFXTrading welfarefxtrading.com
- wellbtc wellbtc.vip
- wellingtoninv.com
- Weltex (weltex.co)
- WeMoney wemoney.today
- Werdenbank Werdenbank.com
- WesternCryptoPal westerncryptopal.com
- WESTERNFX WESTERNFX.com WESTERN GROUP INC
- Westmark westmark.cc
- Wetrade (wetradefors.com)
- WhenLambo (whenlambo)
- WhenLamboFinance whenlambofinance.co
- Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).
- Whitewell Capital Management Inc (whitewellcapitalmgt.com)
- William Fountain Insurance Brokers (wfib.co.uk) Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Wiltonoption (wiltonoption.com)
- Win Traders (win-traders.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Windhan
- WinDillEX tb-sk.io
- Winged
- winicoin.com
- Winnex Primemarkets Online (winnex-primemarkets.online)
- Winsie
- Win-Trade Invest (win-tradeinvest.com)
- Wintrust Scam
- wintrustexpertoptions.com
- Winvestock (winvestock.com)
- wisebanc wisebanc.com
- Wisefunds.co
- wisetrader wisetrader.com
- Wixi (wixi.io)
- Wizza Ferrari scam NELK Nelk Boys Youtube channel scam
- Word Wide Brokers (worldwidebrokers.co)
- workmines workmines.com
- World Markets (worldmarkets.com)
- Worldaw (worldaw.com).
- WorldCryptoFX worldcryptofx.com
- WorldCryptoOptions worldcryptooptions.com
- Worldfx BtcTrades (worldfxbtctrades.com)
- WorldStreamCrypto worldstreamcrypto.com
- WorldTradeCenter worldtradecenter.io
- WorldTradeCentreInvestment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd wtci2u.com
- worldtradeinvestment worldtradeinvestment.com
- WorldTradeOptions worldtradeoptions.com
- worldwidecapitalfx worldwidecapitalfx.com
- Wox.ltd
- Wrapfarm.Finance
- Ww Brokers (ww-brokers.com)
- X10coinbot.transtop.ru
- X99Token X99Game x99token.com
- XAUUSDCOIN.com
- XBoosterTrading xboostertrading.com
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- XChangeCapital LTD Xchangecapital.ltd
- xcoinbroker.com
- XED exeedme.finance
- XenonTrade xenontrade.com
- Xeroxtraders xeroxtraders.com
- XForexCapital247 xforexcapital247.com
- Xifra Global (xifraglobal.com)
- xion.cash/ Xion cash
- Xl Serwis sp. z o.o.
- XM xm822.xyz
- XMForexbroker xmforexbroker.com xmfxbroker.com
- xmsite.live
- xmsite-coin.com.
- xnvest.com.
- Xproglobal (xproglobal.com).
- Xtb Global (xtb-global.com)
- Xtbinvesting (Webseite xtbinv.io and its pages webtrader.xtbinv.io and client.xtbinv.io)
- Xtr Inance Limited / Xtr (xtrfxhk.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- XTrade Pty
- xtrade scam Xtrade.com Update (clone scam) (regulated scam also offering CFD’s)
- X-tradebrokers (x-tradebrokers.com).
- xtraderfx xtrader-fx.com, xtraderfx.com, xtraderfxofficial.com, xtraderfx.net
- XTrendForex xtrendforex.com
- Xupasset Xupassetsignals xupassetsignals.com
- Xytap (xytap.vip)
- Yabo Global (yaboglobalfx.com)
- Yabo Market Limited (yabomarket.com)
- Yakuza Token yakuza-token.com
- Yorkbtc (yorkbtc.com)
- yorkglobalfinance.com
- Youbank You bank Group youbank.top
- Yourt North Ltd (swissfxm.com).
- Yuan Pay Group
- Yudi.io
- ZaddyInuToken zaddyinutoken.com
- ZalmarCapital zalmarcapital.com
- Zantepay
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- ZCost zcost.xyz
- ZECD
- Zeemz Fx (zeemzfx.com)
- Zenfinex (zfxtrade.com)
- Zenfxltd.com (zenfxltd.com)
- ZengoFX zengofx.com
- Zenicorn Corporate (zenicorncorporate.com)
- Zenith Capital Assests (zenithinvestmentsglobal.com)
- Zenithbit Company (zenithbitinvestment.com)
- ZenithCryptoMining zenithcryptomining.com
- ZenithFunds zenith-funds.ltd
- ZensTradingDesk zenstradingdesk.com
- Zero
- ZEROCOIN
- Zeroeclipse.com
- Zetbull Ltd (zetbull.com, zetbull.biz)
- ZetBull zetbull.com
- ZFX Club aka ZFX Trading Club (zfx.com)
- ZIMAX zimax.online
- ZiofyMining Crypto Mining ziofymining.com
- Zito Capital zitocapital.com
- Zitzoom zitzoom.com (same scam as owllex.com)
- Zm Markets (zmmarkets.com).
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Bitmax / Bitmaxonline
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Commerce Wealth
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ByBit
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Die Beurteilung stützt sich auf eingereichte Erfahrungsberichte in Kombination mit Indizen wie zum Beispiel fehlender Regulierung innerhalb der europäischen Union, Offshore-Sitz etc. Teilweise auch durch Test.
Achtung! Viele Betrüger bieten auch vermeintliche "Geld-zurückholen"-Services bei Trading-Scam an. Hierbei handelt es sich in 99% aller Fälle ebenfalls um Betrug.
Hinweis: Manche Betrugs-Plattformen nutzen ähnlich klingende Namen von seriösen Anbietern mit nur leichten Abwandlungen im Namen. Nicht jeder Broker auf der nachfolgenden Liste steht zwingend mit Betrug in Verbindung. Oft gab es Bedenken seitens einzelner Nutzer. Sollte ein Anbieter versehentlich auf dieser Liste gelandet sein, bitte um kurze E-Mail an uns und wir sehen uns den Fall an!
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Scam-Broker sind meistens nicht in den oberen Suchergebnissen von Google vertreten (eine Garantie darauf gibt es allerdings nicht!). Dafür sorgt der mittlerweile ausgeklügelte Algorithmus, welcher es neuen Webseiten in stark umkämpften Bereichen nicht gerade einfach macht, sich schnell oben zu positionieren. Und Schnelligkeit ist bei betrügerischen Online Brokern ein wichtiger Punkt, welcher es erlaubt, möglich viele Leute abzuziehen, bevor der Betrug bekannt wird.
Das Mittel der Wahl für die Scammer sind daher oft Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Auch wenn Anzeigen algorithmisch und manchmal auch händisch von Mitarbeitern der Social Media-Konzerne geprüft werden, gibt es immer wieder Betrugs-Netzwerke, welche Wege finden, eine Werbeanzeige durchzubringen.
Eine andere Strategie sind Profile, hinter denen ein Bot steckt. Dieser verwickelt einen in ein Gespräch, welches schnell in Lob-Preisungen eines bestimmten Brokers enden, bei dem man sein Kapital angeblich innerhalb kürzester Zeit verdreifachen könne.
In der Regel sind solche Dinge leicht zu entlarven, weil nur wenige Konversationszweige programmiert worden sind. Hier geht es allerdings um die Masse und es gibt genug User, welchen auf den Betrug hereinfallen.
Manchmal handelt es sich aber nicht mal um einen Bot, sondern einen echten Menschen, welcher versucht, einen zur Anmeldung bei einem Pyramidensystem zu bewegen. In dem Fall gibt es oft Verbindungen zu betrügerischen Network Marketing-Netzwerken.
Höhle der Löwen, Dieter Bohlen & andere Promis
In Deutschland werden von den Betrügern hierzulande gerne bekannte Gesichter wie Frank Thelen oder Dieter Bohlen eingesetzt. Manche dieser Fake-Ads enthalten thematisch passende Überschriften:
- "So ist Frank Thelen innerhalb 1 Woche reich geworden."
- "Bill Gates - Geheime Software macht ihn noch reicher."
- "Es gibt durch dieses System schon tausende Millionäre - Und du kannst es auch werden."
Andere dagegen haben erstmal nichts mit dem Thema zu tun und nur den Zweck, durch "Clickbait", möglichst viele User auf die Webseite zu locken:
- "Dieter Bohlen - Seine Familie ist in tiefer Trauer."
- "Unglaubliche Erfindung aus der Höhle der Löwen endlich enthüllt."
Logos großer Zeitungen zur Vertrauensbildung
Sobald man auf der Scam-Website landet, geht es oft überhaupt nicht mehr um das zuerst angekündigte Thema. Stattdessen findet man einen Artikel, welcher zum Beispiel einen mysteriösen Trading-Bot anpreist, welcher Bitcoin oder ein anderes gerade populäres Finanzprodukt automatisch für einen tradet. Am Ende gibt es einen Link zu dem gewinnversprechenden Scam-Broker.
Um die Täuschung perfekt zu machen bzw. das Vertrauen der Leser zu erhöhen, ist die Webseite wie eine in Deutschland bekannte Tageszeitung aufgebaut inklusive Logo der BILD, Spiegel, Focus, FAZ oder Süddeutschen Zeitung. Für Besucher aus Österreich werden gerne Logos der Kronen Zeitung, ÖSTERREICH oder Heute verwendet. Selbstverständlich hat keiner dieser Verlage tatsächlich etwas mit dem Betrug zu tun.
CFDs, Forex, Kryptowährungen & Binäre Optionen besonders beliebt bei Scam-Brokern
Beliebt sind vor allem drei Finanzprodukte: CFDs, Forex sowie Kryptowährungen.
Obwohl alle drei Produkte grundsätzlich legitim sind, haben diese eine Sache gemeinsam: Es können theoretisch auch in Wirklichkeit hohe Gewinne erzielt werden. Und sowas zieht natürlich. Alles, was - angeblich - schnell reich macht, ist beliebt.
Diesen Effekt machen sich Broker-Betrüger zunutze und spielen mit im Grunde unrealistischen Erwartungen ihrer Opfer.
Wir können versprechen: Es gibt kein Finanzprodukt und kein automatisiertes Trading, welches einen schnell reich macht. Eine solche Behauptung an sich wäre bereits unseriös.
Manipulierte Demo-Trading-Software
Beliebt ist der Einsatz von manipulierter Demo-Software.
Die Idee dahinter ist folgende: Demokonten gibt es auch bei seriösen Brokern, um die Funktionen testen zu können.
Bei Betrugs-Brokern ist das Demokonto jedoch eine gefakte Software, welche das Trading simuliert und - "zufälligerweise" - immer mehr Gewinne als Verluste verschafft.
Das schafft Vertrauen. Der Nutzer fühlt sich wie der beste Trader der Welt, was ihn oder sie beflügelt, es nun auch mit echtem Geld zu versuchen.
Zurückgehaltene Gewinne: Die "Sie müssen mehr Geld Einzahlen"-Masche
Hat sich ein gewisser Gewinn angehäuft, möchte man sich diesen natürlich auszahlen lassen. Dies geht dann selbstverständlich nicht. Auf Nachfrage beim "Support" gibt es dann oft die Information, dass mehr Geld eingezahlt werden müsse, damit eine Auszahlung vorgenommen werden kann.
Nun muss man grundsätzlich dazu sagen, dass eine gewisser Threshold bei manchen Brokern nicht ungewöhnlich ist. Dieser liegt aber wenn, dann in Bereichen zwischen € 50,- bis € 200,-.
Bei betrügerischen Brokern dagegen wird behauptet, dass das Trading-Konto zum Beispiel mindestens € 20.000,- aufweisen muss, damit ausgezahlt werden kann. In jedem Fall absurd hohe Beträge.
Es handelt sich dabei nur um einen Vorwand, um den ahnungslosen Tradern mehr Geld abzuknöpfen. Ausgezahlt wird am Ende nichts.
Andere Ausreden sind, das es aktuell technische Probleme gäbe, was eine Auszahlung nicht möglich macht.
Warum werden Fraud-Broker nicht stillgelegt?
Wenn du dich fragst, wieso sogenannte "Fraudulent-Broker" nicht lahmgelegt werden, dann ist das Thema oft komplexer, als es zuerst scheint.
Die wahren Hinterleute verstecken sich oft hinter internationalen Netzwerken und haben ihren Hauptsitz in kleinen Ländern (meist Offshore), in denen sich eine rechtliche Verfolgung als äußerst schwierig erweist bzw. die Behörden nicht kooperieren.
Wird eine Webseite abgeschaltet, wird eine neue unter ähnlichem Namen eröffnet.
Wie kann ich unseriöse Online Broker erkennen?
Experten erkennen unseriöse Broker auf den ersten Blick. Das ist am semiprofessionellen Design, den generischen Icons und den sonderbaren Slogans zu sehen. Laien tun sich hier verständlicherweise sehr viel schwerer.
- Der Broker hat seinen Sitz in einem Land innerhalb der Europäischen Union (EU).
- Es gibt ein Impressum und es ist klar ersichtlich, wer für den Betrieb verantwortlich ist.
- Speziell bei spekulativen Finanzprodukten wie CFDs gibt es entsprechende Risikohinweise.
- Der Anbieter ist von einer europäischen Regulierungsbehörde beaufsichtigt.
- Auffallende Rechtschreibfehler auf der Seite
- Gewinnversprechungen und keine Ausgewogenheit zwischen Hinweis auf Gewinnchance und Verlustrisiko.
- Alles, was mit "automatischem Trading", "Bots", "Arbitrage" zu tun hat, ist grundsätzlich mit einer Portion Skepsis zu betrachten.
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Keine Regulierung - Das offensichtlichste Indiz für unseriöse Broker
Es gibt im EU-Raum nur ein paar wenige Regulierungsbehörden, bei denen die hier tätigen Broker beaufsichtigt werden:
- FMA (Finanzmarkt Aufsicht - https://www.fma.gv.at)
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - https://www.bafin.de)
- CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission - https://www.cysec.gov.cy)
- FCA (Financial Conduct Authority - https://www.fca.org.uk)
Jeder seriöse Broker ist bei einer dieser Institutionen gemeldet. Sollte dies nicht der Fall sein, raten wir von einer Anmeldung ab!
Ungewöhnliche Einzahlungsmethoden
Ein recht einfaches Indiz für Scam-Broker sind ungewöhnliche Einzahlungsmethoden. Die offensichtlichsten dabei ist der Zahlungsdienst Paysafecard, welcher bis zu einem gewissen Grad Anonymität bietet oder auch das schwer zu verfolgende Western Union.
Aber auch Kreditkarten wie Visa oder Mastercard stehen hoch im Kurs mancher Betrüger. Umgekehrt lässt sich allerdings nicht sagen, dass jeder Broker, der die letztgenannten Einzahlungsarten anbietet, gleichzeitig unseriös ist.
Die gesamte Palette an diversen Methoden ist der Schlüssel. Kaum ein Scammer würde beispielsweise Zahlungsmittel wie PayPal oder normale Banküberweisung (Wire) an eine europäische IBAN anbieten.
Was kann ich tun, wenn mich ein Broker gescammed hat?
Wenn du an einen betrügerischen Broker geraten bist und im schlimmsten Fall sogar Geld verloren hast, raten wir zu folgendem Vorgehen:
- Jegliche Zahlungen einstellen, auch wenn die Gründe seitens des Brokers noch so plausibel klingen mögen. Die Betrüger werden versuchen, dir weitere Einzahlungen schmackhaft machen wollen.
- Auch wenn die Aussicht auf Erfolg überschaubar ist, versuche im Gespräch mit dem jeweiligen Broker eine gänzliche oder zumindest teilweise Auszahlung zu erwirken. Setze dazu eine angemessene Frist von beispielsweise 3 Tagen.
- Wenn du über PayPal oder Kreditkarten wie Visa oder Mastercard eingezahlt hast, kannst du versuchen, über diese Unternehmen eine Rückbuchung bzw. Chargeback zu erwirken.
- Sollte alles nicht helfen, hilft nur eine Meldung an die Finanzmarktaufsicht sowie eine Anzeige bei der Polizei.
- Trade zukünftig nur mit seriösen Anbietern. Eine Übersicht regulierter Alternativen findest du » hier.
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Broker-Betrug hier melden
Wenn du selbst Opfer von Online Broker-Betrug geworden bist, würden wir uns freuen, wenn du uns zu deinem Fall in den Kommentaren erzählen könntest, sodass wir den jeweiligen Anbieter mit auf unsere Liste eintragen und andere Besucher über bestimmte Maschen informieren können.
Bitte beachte jedoch, dass wir selbst keine rechtliche Verfolgung oder Rechtsberatung anbieten können.
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- Fertig! Du kannst dich nun mit anderen Usern per Chat austauschen 😊 Die Diskussion ist übrigens 👥 anonym möglich (lese dazu den angepinnten Beitrag im FINANZSACHE-Kanal)!
PS: Da uns viele danach fragen: eine Auswahl seriöser/regulierter 💻 Online-Broker findest du hier.
Hinweis: Die nachfolgenden Kommentare sind Meinungen der verfassenden Person und entsprechen nicht zwingend der Meinung von FINANZSACHE.
1916 Trading-Betrug-Meldungen
Dieser Artikel wurde erstmals am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und am 14. Januar 2024 aktualisiert.
ich habe verdacht dass roboforex ein betrugs broker ist, bitte umgehend prüfen!
Roboforex (Robomarkets) ist ok. Du kannst die Registriernummern bei FCA und CySec überprüfen
Z.b.
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37606/
Was ist der Grund für deinen Verdacht?
Hallo
Ich bin auf bankdefx und zwei Berater hereingefallen .
Ich wurde von Christian Mendes und Mark Petkau angerufen, wobei ich erst beim Stöbern auf der Seite war .
Ich wollte eigentlich mit 250€ starten, dann aber durch das schnelle Verkaufsgespräch überredet 1000€ einzusetzen und 500€ dazu zu bekommen.
Ich sollte an eine „Bank“ Alphacup OU überweisen , mit Sitz in Estland .
In den ersten Tagen ging es auch bergauf beim Handeln. Als ich jedoch Zweifel hegte und meinen Einsatz zurzeit wollte hörte ich plötzlich nichts mehr von den beiden Beratern und die Nummern in Österreich und über das Handy sind nicht mehr erreichbar .
Ein Update zu fxoptexgroup:
ich habe gerade das auf der offiziellen Seite der fma Österreich gefunden.
https://www.fma.gv.at/category/news/
Das ist Hochinterressant. Ich kann jedem nur diese Seite empfehlen.
Somit ist dieser Broker nicht berechtigt in Österreich zu handeln.
Das heißt für mich das Geld ist weg.
Ich habe eben auf mein sogenanntes Trading Konto geschaut
und festgestellt das über 40 t € fehlen.
Also muss ich denen wohl auf den Keks gehen, was mit dem Geld passiert ist.
Info zu Profitassist
Finger weg sind Betrüger.
Hallo stefan, welche Erfahrungen gast dumit Profitassist gemacht?
BaronsVC (Sitz Portugal??)handelt mit Bitcoins, macht Werbung unter anderem über AOL und mit Günther Jauch als Promi
Ich habe 250 € überwiesen, wollte das Geld sofort über meine Bank zurückholen, die Bank hat "nicht geantwortet". Mehrmalige Emails mit der Aufforderung, meine Einlage zurück zu überweisen, wurden angeblich weiter geleitet. Bis heute keine Rücküberweisung.
Noch ein tip machen sie sich die Mühe auf der Seite ihre angeblichen Awards anzusehen. Sind alle gefaked. Wenn sie sich die Mühe machen um es zu prüfen sehen sie dass diese nie erstellt wurden. Die Seite wurde erst in August 2020 registriert und verschleiert den registrar. Gibt noch viele Indizien die mich schwer davon ausgehen lassen ihr Geld ist an Unseriöse Leute gegangen
WARNUNG!!!
Trader-Capital .com ist der reine Betrug hoch 10...
Die haben sich unter einem Vorwand mein Vertrauen erschlichen.
Als ich einen kleinen Investment-Betrag mit etwas Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde ich dazu bewegt, es als USDT auszahlen zu lassen, weil das die schnellste und einfachste Auszahlungsmethode sei. Ansonsten müsste ich mich erst vollständig verifizieren lassen und es würde Tage dauern, bis das Geld ausbezahlt werden kann. Nun sollte ich anydesk auf meinem Rechner starten und er würde mir bei dem Auszahlungsvorgang helfen. Denn er bräuchte meine Wallet-Adresse oder in meine Exchange dazu einloggen, irgendwie war ich nicht ganz bei der Sache, weil ich ja auch mein Geld wieder haben wollte. Nun habe ich mich in mein Wallet eingeloggt, war aber ganz aufmerksam ob und was der da tut. Unter dem Vorwand, er müsse das Auszahlungswallet erst bei seiner Finanzabteilung deklarieren und bestätigen lassen und dazu müsse er auch noch einige Formulare ausfüllen, bat der mich zu warten.
Das hätte ich nicht tun sollen, denn mit ein paar Klicks hatte der nahezu alle BCHs und ETHs die ich im Wallet hatte versendet.
Ich war ganz perplex was da vor sich geht und hab das erst langsam realisiert, dass ich gerade so oberdreist bestohlen worden bin. Ich konnte das erst gar nicht glauben, Ersparnisse ade... Und dann noch die Frechheit, mir erklären zu wollen, das dies zur Deklaration des Wallet erforderlich sei. Dann war die Tel.Leitung unterbrochen. Eine halbe Stunde später rief der mich wieder an und erklärte mir, dass es zwei Wege zur Rück- und Auszahlung gibt. Ich müsse eine Steuer in UK bezahlen zur Deklaration, dann würde eine Rückzahlung möglich sein. Den 2ten Weg kriege ich nicht mehr ganz zusammen, weil ich geschockt war. Es lief aber darauf hinaus, dass ich einen weiteren Betrag in Crypto zahlen müsse, damit meine Cryptos wieder ausgezahlt werden können. Ja und ich solle mich doch in meiner üblich genutzten Exchange einloggen und entweder Coins kaufen oder Coins aus dem Bestand als Gebühr für die Auszahlung transferieren. Habe ich dann nicht gemacht und er sagte er rufe mich morgen noch einmal an. Mein Handy klingelt immer wieder von denen, aber eines ist ganz klar, meine Coins sind verloren. Eine ganz üble Sache, was die da abziehen...
Sie verweisen auf die Marshall Islands. Mir
Kommt es sehr sehr suspekt vor
This Agreement will be governed by in accordance with the laws of the Republic of the Marshall Islands without regard to its choice of law principles
Ich habe Anfang Dezember 2020 ein Konto bei Primotrade .co eröffnet (dummerweise). Anfang Januar 2021 wollte ich mir 250 € auszahlen lassen und Ende Januar nochmals 286€. Bis heute ist nix passiert, entweder sind das kleine Ganoven oder sie haben es nötig. Hände weg von den.....
Ich warne schon mal vor der Trading Doctor Ltd.
Chef ist ein gewisser Mario Emmrich. Angefangen im EKC (Kings Club), div. Schneeballsysteme, Marvin Bank und Trade, div. andere Anlagen ... nichts hat je funktioniert. Finger weg oder Geld verbrennen.
capitalfunds .co ist ein Betrug!
Anfangs freundlich und glaubwürdig, dann folgt Telefon Terror, jedoch noch überzeugten und vertrauenserweckend. Kapitaleinlage soll erhöht werden. Mit der Einwilligung erfolgt ein Einzahlungskonto, jedoch nicht mehr von Capitalfunds, sondern auf eine schwedischen Bank.
z.B.
Bank-Name: FINANCIAL TRANSACTIONS CONTROL SYSTEMS
Bank-Adresse: Regeringsgatan 59, 11156, Stockholm, Sweden
IBAN: SE81 9770 0000 0100 0077 6228
BIC: FTCSSESS
und im versteckten über eine völlig andere Firma
artoney .com
Neues Design Home Kft.
196 Budapest, Strasse 129, Erdgeschoss 3
Telefon: +36505551400
E-Mail: info @ artoney .com
Der Betrag wird jedoch schnell auf das Handelskonto übertragen wodurch anfänglich kein Verdacht geschöpft wird.
Doch sobald im persönlichen Zugang von Capital Funds client.capitalfunds .co / dashboard eine Auszahlung des Gewinnes beantragt wird, geht nichts mehr. Der sogenannte Brocker (Benedict Ackermann) versucht mit Vertuschungstaktiken und angeblich fehlenden Dokumenten, Dich an der Stange zu halten.
Die eingeschriebene Kündigung an Capital Funds, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich ist nicht zustellbar. Gleichzeitiges Mail an Broker Benedict Ackermann bleibt ungelesen und erfolglos.
Achtung! Hier geht es um Fin toward. Ich habe bei diesem Anbieter ein Konto eröffnet, 250 Euro eingezahlt, eine Brookerin rief mich täglich an, war sehr freundlich, es gab nach ca. 2 Monaten einen Gewinn von ungefähr 750 Euro. Dann plötzlich war der Account Zugang blockiert, keine Anrufe mehr und auch keine Reaktion auf meine Emails seit 2 Monaten. Es passiert einfach gar nichts. Ich ärgere mich wahnsinnig, denn die von mir gelesenen Bewertungen waren gut.
Achtung vor profitassist .io,
Sehr betrügerische Masche, wenn es um die Auszahlung geht, stellen sie von angeblichen Blockchainmitarbeiter gefälschte Auszahlungsverträge her.
Also finger weg von profitassist .io
Hallo,
Kennt jemand den
Brocker
Excellent lnvest
Sowie News Trader
Holding.
Hallo,
Möchte euch vor
Fxone warnen.
Mein Account Manager
Ein gewisser Sommer
Hat für mich Trades
Durchgeführt.
Als ich eine Auszahlung beantragt habe war kein Kontakt mehr möglich.hat jemand
Erfahrungen mit diesem brocker?
bei Marketfx.trade die sich anfänglich als alpha2trade
genannt hatte, habe ich investiert.
nach einem Monat versuchte ich, meinene Invest zurück zu bekommen und habe dabei die Auskunft erhalten, nur mit einer Vorauszahlung sei dies möglich.
Bin ich hier einen Betrug unterlaufen?
Für Ihre Antwort danke ich im Voraus.
Hans
Hallo Hans!
auf den ersten Blick sieht es wie einer dieser typischen Betrugs-Broker aus. Speziell zu alpha2trade kamen schon mehrere Meldungen, es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit von Betrug auszugehen!
LG,
Martin // FINANZSACHE
Hallo,
Ich habe viel Geld an Marketrip verloren-haben Sie die
angeblichen Broker schon im Blick?
Grüße Viobra
Hallo Viobra,
bisher noch nicht, Danke für die Meldung!
LG,
Martin // FINANZSACHE
Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob die Seite capitaloffocus .com ein seriöser Broker ist?
Wissen Sie was davon?
Liebe Grüße
ist Finocapital finocapital .cc/finance seriös?
oder besser die Finger weglassen??
-wie ist Finazio finaz .io einzuordnen??
-und eurswiss de.eurswiss .com seriös??
Welche Plattform mit automatischem Selbsttrading können Sie empfehlen, wenn überhaupt?!!
Mit den besten Grüssen
Christoph
Hallo Christoph,
keiner dieser Broker hat eine Lizenz für die EU bzw. Deutschland.
Auto-Trading-Plattformen sind so gut wie immer Betrug, daher können wir auch keine Empfehlung in diese Richtung aussprechen.
Möglicherweise ist Copy Trading etwas für dich? Das funktioniert zum Beispiel mit eToro.
Eine Übersicht an seriösen Anbietern (inkl. eToro) findest du hier: Online Broker
Viele Grüße,
Martin // FINANZSACHE
Hallo!
Dieser Anbieter ist uns bereits erkannt, wir sehen es uns im Laufe der Woche an!
Viele Grüße,
Martin // FINANZSACHE
Auch Betrug profitassist .io die Arbeiten mit blockchain die angeblich alles prüfen die ziehen somit den Leuten das Geld aus der Tasche ich habe 12 tausend Euro verloren und mein Auszahlungs Betrag nicht erhalten
Ich rate jedem die Finger vom Stockcore weg zu lassen. das ist Betrug. ich habe eingezahlt und nach 4 Tagen stand schon einen Gewinn von über 30 000 Euro verfübar. und dann wollte ich auszahlen und die sagen ich muss Gebüren Steuer von 21% bezahlen damit ich das geld legal bekommen kann. Das habe ich natülich nicht gemacht und wollte hier fragen ob es einen Weg gibt das Geld zurück zu bekommen.
der Anruf kam aus Schweden mit der Nummer 0046 490381289 und der Typ heisst Alexander Bose. die Web seite ist Stockcore.co
Also VORSICHT.
Hallo,
Bin auch darein gefallen, FinanzEXP
Heißt die betrügerische Firma . Hab 750€ nach 1/2 Jahr wurden sie 15607€ nach mehrer versuche Geld auszuzahlen hieß dann das mein conto nicht verifiziert ist, danach gab es keine Rückmeldung und letztendlich wurde di Platform von web rausgenommenen , Adios Investition und Profit.
Hallo hat jemand Erfahrung mit Stockcore.co und kann mir da was Sagen bitte?!
Danke vorab
Cyrille
Sehr geehrete Damen und Herren
Ich wurde von der Firma deutschebrokerfx .com angerufen ich hätte einen Betrag von 2,24 Bitcoin zugute. Sie hätten den Betrag über die BaFin zugestellt bekommen um an mich auszuzahlen. Die Spesen seien 10%.
Ich müsse ein Konto bei Kraken.com eröffnen und die 10%, ca. 8'000.- Euro einzahlen, die Spesen müssten vorab sichergestellt werden.
Ich habe ihnen gesagt, dass, wenn Sie die Bitcoins auf Kraken senden, die Spesen ja gedekt seien und diese von diesem Betrag abgebucht werden können.
Antwort das gehe nicht. Die Spesen müssten vorher eingezahlt werden. Wollte Unterlagen der BaFin sehen, können sie mir nicht zustellen, das sei so in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ist die Firma seriös????
21.1.2021 anrufen bekommen von Hr.klaus.meier @ horizoninvest .cc dann von
Hr.felix.muller @ horizoninvest .cc +41224246498
250 Euro Überweiung machen ...
bzw Kreditkarten Nr , Pin usw sollte ich übermitteln damit Sie Geld zurück Überweisen können .
Denke das ist Betrug
Hallo Felix
auch Ich habe bei HorizonInvest.cc in mehren Zahlungen von Nov. bis Dez. 2020 ca 9.500 € investiert.
Das Konto wurde bis mitte Jan. 2021 auf ca. 115.000 € hochgetradet.
Beim Versuch der Auszahlung wurde mir erklärt dass ich nach den Regeln der Bitcoin Bank 10% als Steuervorauszahlung einzahlen muss um das Guthaben zu erhalten. Auch mein investiertes Geld würde ich erst nach Einzahlung der Steuerschuld erhalten.
Da ich dazu nicht bereit bin wurde inzwischen mein Konto bei HorizonInvest gesperrt.
In den allgem. Geschäftsbedingungen von HorizonInvest steht, dass wenn nach einer gewissen Zeit, kein Trad mehr auf der Plattform getätigt wird, dass dann jeden Monat 10% des Guthaben abgebucht wird.
Das nennt man Erpressung und Betrug.
Ich werde meine Geld wohl nicht mehr wiedersehen.
Ich habe schon erwogen eine Beschwerde bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA einzureichen, weiß allerdings nicht wie ich an die Adresse kommen soll. Auch ist mein englisch ehrer mäßig.
Habe auch schon darüber nachgedacht bei die Presse (Bildzeitung) anzufragen ob über dieses Thema -Brokerbetrug- ein Interesse besteht die Öffentlichkeit zu informierten um vielleicht weitere Opfer abzuschrecken und so den Betrügern das Geschäft zu vermiesen.
Hallo zusammen, ich wurde heute auch Opfer eines Betrugs. Wie kam es dazu. Ich hatte vor einer Woche einen Tinder Match mit einem Mädchen namens Katja aus Estland, obwohl ich in Berlin lebe. Wir haben jeden Tag geschrieben und sie hatte so nebenbei erwähnt, dass sie neben ihrem Job noch mit Hilfe von ihrem Finanzexperten traded und dabei 17-24% im Monat macht. Das klang nach einem Fake. So etwas gibt es nicht, zumindest nicht langfristig, dachte ich mir, und das kann auch kein seriöser Trader garantieren.
Sie hatte vorgeschlagen, dass sie ihren Finanzexperten wegen mir fragt, ob er auch mit mir arbeiten möchte, obwohl er sehr beschäftigt ist. Eigentlich arbeitet er mit großen Europäischen Banken und lebt in Wien. Selbst kommt er aus Moskau und heißt Matvej.
Siehe da, er hatte Zeit und Interesse mit mir zu arbeiten,obwohl die Summe von ca. 500€, die ich bereit war zu investieren lächerlich ist im Vergleich zu den Summen mit denen er tagtäglich arbeitet. Ein sehr beschäftigter Finanzexperten, der mit großen EU Banken arbeitet, hatte am selben Tag Zeit und das sogar mehr als 1.5 Stunden. Nach 1.5 Stunden habe ich das Gespräch beendet, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Er war sehr enttäuscht. Natürlich, er wollte wahrscheinlich, dass ich schon am selben Tag Geld überweise. Das hatte ich allerdings erst am dritten Tag gemacht.
Er hatte mich von folgenden drei verschiedenen österreichischen Nummern angerufen +43720971295, +43720971229, +436509185728 (WhatsApp) angerufen.
Er konnte sehr schön erzählen und alle meine skeptischen Fragen gekonnt beantworten.
Es lief alles über Skype und mit Hilfe der Funktion "Bildschirm freischalten" konnte er meinen Bildschirm sehen und mir Anweisungen gegeben, was ich wo klicken muss. Allerdings wurde alternativ auch TeamViewer vorgeschlagen, als kurzzeitig mich bei Skype nicht anmelden konnte. Die Seite (Broker), wo ich mich zuerst mit meiner Email Adresse und passwort registriert habe und später meine BTC (Bitcoin) überwiesen habe, heißt W-SV.COM. Erst nachträglich habe ich gesehen, dass ich im Spamordner nach der Registrierung eine Mail erhalten habe, wo mein komplettes Passwort geschrieben steht. Würde mich nicht wundern, wenn die Betrüger solche Mail mit meinen Zugangsdaten auch erhalten haben. Das ist offensichtlich ein Betrug, dachte ich mir. Da habe ich aber schon 6.800EUR in Bitcoin überwiesen.
Eine Auszahlung meiner BTC ist nicht möglich.
Morgen habe ich wieder einen Telefonat mit ihm und werde versuchen das Geld zurück zu überweisen. Das wird allerdings nicht funktionieren, da bin ich mir sicher. Dafür wird er wieder Antworten parat haben.
Ich hoffe dieser Bericht wird jemanden von Euch helfen nicht auf solche Masche reinzufallen.
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stehan,
versuche das Gespräch morgen aufzunehmen.Vielleicht mit einem anderen Handy und das eigene stellst du auf Lautsprecher.
Wenn das nichts helfen sollte, sofort eine Anzeige bei der Kripo.
Mich versuchen Sie auch immer noch zuerreichen.
Mal sehen was ich als nächstes mache.
Einen schönen Abend
Hoffentlich kriegt man bald welche von denen.
Tradesaxo .com
Nachdem ich 250€ investiert habe, wurde ich schon nach zwei Kontakten darauf hingewiessen, dass der Betrag nicht reicht. Als ich mich weigerte, wurde der Broker ausfallend, sagt zu mir:"Das Geld würde ich nur über einen RA zurückbekommen" und legte auf. Seitdem ist die Seite und die Broker Antonio Vila und Alexander Schwarz nicht mehr erreichbar.
Die Seite heißt jetzt finanzfx .com .Ist auch eine Betrugsseite, aber dort kannst du dich mit deinen Daten einloggen. Mir hat man gesagt das man das System angeblich umgestellt hat. Der angebliche Broker heißt Alexander Lorenz. Nachdem ich mit Polizei gedroht habe hat sich keiner mehr gemeldet.
Ich bin seit einigegen Monaten bei dem Broker NessFx.
Mich unterstützt dabei ein Mitarbeiter, der mit mir die empfohlen Trades durchführt Wir telefonieren täglich, um neue Trades zu starten, um das Minus auszugleichen, der wiederum mit hohem Verllust endet. Ab und an kommt ein kleiner Gewinn zu stande, z.B.ca. 50,--€.der aber die tausende minus natürlich nicht ausgleicht. Mir viel auf, dass die Trades mit hohen Level plaziert werden, und immer mit hohem Verlust enden. Die ständig schwindete freie Margin muss immer wieder duch neue Einzahlungen gedeckt werden. Mitlerweile istein hoher 5stelliger Betrag Verlust aufgelaufen.Ich gehe von Betrug aus und möchte aus diesem Weg alle vor NessFx warnen. Ob man sein Geld zurückbekommt steht in Frage und gliechzeitig die Frage, wer kann rechergieren, wer hinter diesem Masche steckt, um Geschädigten zu helfen, und Neulinge zu warnen. Ich bin noch bei der Firma, und suche einen Spezialisten, der die machenschaften Live nachvollziehen kann, was hier gespielt wird, um zweifelhafen Machenschaften, wenn nicht sogar krimineller Energie auf die Schliche kommt.
Vielen Dank.Auf ein Feetback würde ich sehr Dankbar sein.
Vorsicht bei PrimoTrade .co Unternehmenssitz ist Dom.Rep. und ist nicht registriert bei einer Finanzaufsichtsbehörde.
Ist ein Betrug und arglistige Täuschung, da Auszahlungen verweigert werden
Kontakt wg. Auszahlung wird nicht erwidert
In Berlin steuert das eine Brokerin Giselle Krueger